证券代码：603993        证券简称：洛阳钼业 公告编号：2023-058




                洛阳栾川钼业集团股份有限公司
          关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担法律责任。


       重要内容提示：


        股东大会召开日期：2023年12月8日
        本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统


一、 召开会议的基本情况


(一)     股东大会类型和届次


2023 年第二次临时股东大会


(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络

投票相结合的方式
(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


召开的日期时间：2023 年 12 月 8 日 10 点 00 分

召开地点：上海市虹口区公平路 18 号 2 栋鸿商大厦三楼会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日

                     至 2023 年 12 月 8 日

       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号—规范运作》等有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权


无


二、 会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                          A+H 股股东
非累积投票议案
        关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科
  1                                                           √
        技股份有限公司签署持续关联交易协议的议案
          关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议
   2                                                          √
          的议案

   3      关于本公司吸收合并全资子公司的议案                  √



1、     各议案已披露的时间和披露媒体

      以上议案的详细内容已经公司第六届董事会第十一次会议及第

六届董事会第十三次临时会议审议通过，详见公司于 2023 年 10 月

28 日及 11 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海

证券报、中国证券报、证券日报、证券时报发布的相关公告。

2、     特别决议议案：3

3、     对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、     涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：洛阳矿业集团有限公司

5、     涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项


       (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说

明。


    (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下

全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


    持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会

网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股

东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意

见的表决票。


    持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，

分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


   (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。


   (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、 会议出席对象


       (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是
公司股东。


    股份类别        股票代码   股票简称       股权登记日

         Ａ股        603993    洛阳钼业       2023/12/5


    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。


    (三) 公司聘请的律师。


    (四) 其他人员


五、 会议登记方法


    （一）A 股股东

    1.出席登记

    有权现场出席本次会议的 A 股法人股东需持加盖法人公章的法

人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记

手续；A 股自然人股东应持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；

委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账

户卡办理登记手续。

    2.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。

    （1）有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一

位或多位代理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司

股东。

    （2）A 股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（见附件）
须由 A 股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A 股股东

为法人，授权委托书须加盖 A 股股东法人公章。若代理人授权委托书

由 A 股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之

授权书或其他授权文件必须经过公证。

    （3）A 股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间 24 小时前

（2023 年 12 月 7 日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文

件（如有）送达本公司。

    （二）H 股股东

    详情请参见本公司于香港交易所网站（www.hkexnews.hk）及本

公司网站（www.cmoc.com）中向 H 股股东另行发出的股东大会大会通

告及通函。

    （三）现场会议出席登记时间

    股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2023 年 12

月 8 日 9:00-10:00。

    （四）现场会议出席登记地点

     上海市虹口区公平路 18 号 2 栋鸿商大厦三楼会议室。




六、 其他事项


    （一）会议联系方式

    联系电话：（86 0379）68603993；

    电子邮箱：603993@cmoc.com；
    联系部门：董事会办公室。

    （二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿

费自理。公司建议现场参会股东避免乘坐公共交通工具前往本次股东

大会地点，本公司亦不会安排交通接驳。

    （三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则

股东大会的进程按当日通知进行。


    特此公告。


                        洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                          2023 年 11 月 17 日
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 8 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称           同意         反对    弃权
         关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时
  1      代新能源科技股份有限公司签署持续关
         联交易协议的议案
         关于公司与关联附属子公司签署持续关
  2
         连交易协议的议案
  3      关于本公司吸收合并全资子公司的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月   日


备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。