股票代码：603993      股票简称：洛阳钼业       编号：2023—057




             洛阳栾川钼业集团股份有限公司
             关于吸收合并全资子公司的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

法律责任。

    2023 年 11 月 17 日，洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简

称“公司”）召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于

本公司吸收合并全资子公司的议案》。具体情况如下：

    一、交易概述

    洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司（简称“洛阳冶炼”）为公

司的全资子公司。为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高

运营效率，公司拟依法定程序吸收合并洛阳冶炼。

    本次吸收合并事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根

据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，

本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议批准。

    二、被合并方基本情况

    企业名称：洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司

    企业地址：河南省洛阳市栾川县庙子镇上河村


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    企业性质：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    法定代表人：赵新社

    注册资本：叁亿零伍佰陆拾陆万圆整

    统一社会信用代码：914103247390691969

    经营范围：钨钼系列产品。其它有色金属的冶炼加工、销售，硫

酸、化工产品(不含剧毒危险品)的生产，销售。(依法须经批准的项

目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    是否为失信被执行人：否

    近期主要财务数据：
                                                      币种：人民币 单位：万元
                   2022 年 1-12 月（经审计）         2023 年 1-9 月（未经审计）
   营业收入               388,582.49                          405,921.39
   净利润                  -2,200.52                          -4,341.16
              截至 2022 年 12 月 31 日（经审计）   截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
   资产总额               185,447.82                          321,129.44
   净资产                  26,038.59                          22,518.00

    三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

    1、吸收合并的方式：公司通过吸收合并的方式合并洛阳冶炼的

资产、债权债务、人员及其他一切权利与义务。吸收合并完成后，公

司存续经营，公司名称、注册资本等保持不变；洛阳冶炼的独立法人

资格将被注销。

    2、吸收合并完成后，洛阳冶炼的所有资产、债权债务、人员及

其他一切权利与义务由公司依法承继。

    3、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产

负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交


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手续、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续，以及法律法规或

监管要求规定的其他程序。

    四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，本次

吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会

授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，包括但

不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、

工商变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起

至吸收合并全部事项办理完毕止。

    五、本次吸收合并的目的及对公司的影响

    本次吸收合并有利于进一步优化管理架构，提高运营效率，降低

管理成本，符合公司发展战略。洛阳冶炼系公司的全资子公司，经营

业务主要来源于公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸

收合并属于内部股权整合事项，不会对公司的财务状况和经营成果产

生影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。

    本次吸收合并不涉及公司名称、注册资本、股权结构变化，公司

董事会、监事会和高级管理人员的组成不变。



    特此公告。



                           洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                       二零二三年十一月十七日


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