股票代码：603993       股票简称：洛阳钼业     编号：2023—056




                洛阳栾川钼业集团股份有限公司
           第六届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法

律责任。


    洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称或“公司”)第六届董

事会第十三次临时会议通知于2023年11月15日以邮件方式发出，会议

于2023年11月17日以传阅方式召开。全体董事一致同意豁免会议通知

时限。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。全体监事列席会议。

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和本公司《公司章程》的有

关规定，会议决议合法、有效。会议审议通过如下议案：

   一、审议通过关于本公司吸收合并全资子公司的议案。

   该议案的表决结果为： 8 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

   详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。

       二、审议通过关于召开本公司2023年第二次临时股东大会的议

案。
    董事会同意根据相关法律、法规及《公司章程》规定，决定于2023

年12月8日上午10点在上海市虹口区公平路18号2栋鸿商大厦三楼会

议室召开本公司2023年第二次临时股东大会，并审议如下事项：

   1、关于公司全资子公司洛钼控股与宁德时代新能源科技股份有

限公司签署持续关联交易协议的议案；

   2、关于公司与关联附属子公司签署持续关连交易协议的议案。

   3、关于本公司吸收合并全资子公司的议案。

   该议案的表决结果为： 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。



   特此公告。

                        洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

                                     二零二三年十一月十七日