证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2023-019

                 读者出版传媒股份有限公司
          第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 5 月 5 日在

公司 A 座三楼会议室召开了第四次会议。会议由公司董事李树军先生

主持。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《中华人民共和

国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会

议召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会选举梁朝阳为公司董事长，任期与第五届董事会相同。

    特此公告。


                               读者出版传媒股份有限公司董事会
                                                  2023 年 5 月 5 日




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