上海市汇业(兰州)律师事务所
关于读者出版传媒股份有限公司
2022 年度股东大会的
法律意见
（2023）兰汇意第 042 号
上海市汇业(兰州)律师事务所
甘肃省兰州市城关区天水北路 828 号良志兰州之窗写字楼
A 塔 13 层
电话：（0931）4524528
传真：（0931）4503951
上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见
上海市汇业（兰州）律师事务所
甘肃兰州市城关区天水北路 828 号良志兰州之窗写字楼 A 塔 13 层，
电话：（0931）4524528
传真：（0931）4503951
上海市汇业(兰州)律师事务所关于
读者出版传媒股份有限公司 2022 年度股东大会
的法律意见
（2023）兰汇意第 042 号
致：读者出版传媒股份有限公司
上海市汇业(兰州)律师事务所（以下简称“本所”）接受读者出版传媒股份
有限公司（以下简称“读者传媒”）的委托，指派本所具有证券服务经验的律师
（以下简称“本所律师”），出席读者传媒 2022 年度股东大会（以下简称“本
次股东大会”），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范
性法律文件以及《读者出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的规定，就读者传媒本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人
的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法律意见》。
本《法律意见》仅供读者传媒本次股东大会之目的而使用，不得被任何人用
于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见随读者传媒本次股东大会决议一同
予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。
1
上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次
股东大会的相关资料和实施进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
（一）本次股东大会的召集程序
经本所律师核查，公司于 2023 年 4 月 27 日在《上海证券报》《中国证券
报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站登
载的《读者出版传媒股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》（以下
简称《通知》），贵公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议并以公告形
式通知股东。
本所律师认为，本次股东大会的召集符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开程序
1、经本所律师核查，公司在《通知》中定于 2023 年 5 月 25 日召开本次股
东大会。公司召开本次股东大会的《通知》已提前二十日以公告方式作出。本所
律师认为，公司通知召开本次股东大会的时间符合《公司法》、《股东大会规则》
及《公司章程》有关规定。
2、经本所律师核查，本次股东大会会议《通知》的主要内容有：召开时间、
会议地点、会议方式、会议内容、会议出席人员、会议登记事项及登记和联系地
址等。该《通知》的主要内容符合《公司章程》的有关规定。
3、根据本所律师的核查，本次股东大会现场会议于 2023 年 5 月 25 日下午
14：30 在甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座三楼会议室召开，会议
2
上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见
由公司董事长梁朝阳先生主持。本次股东大会网络投票时间为 2023 年 5 月 25 日
-2023 年 5 月 25 日，其中，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互
联网投票平台投票的具体时间为 2023 年 5 月 25 日 9:15-15:00。
本所律师认为，本次会议召开的时间、地点、会议内容与公告一致，本次会
议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
有权出席贵公司本次股东大会的股东为截至 2023 年 5 月 18 日下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其
委托代理人。
根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席读者传媒本次股东大
会的股东及其代理人共计 7 名，代表股份 340,663,186 股，占公司股份总数的
59.1429%，其中现场出席读者传媒本次股东大会的股东及股东代理人共 1 名，持
有公司股份数 333,145,944 股，占公司股份总数的 57.8378%；通过网络投票方
式出席本次股东大会的股东共计 6 人，所持股份 7,517,242 股，占公司股份总数
的 1.3051%。
公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会。
公司其他高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大会。
本次股东大会的召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会出席股东、列席人员、召集人的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
3
上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见
三、关于本次会议审议的议案
1．关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案；
2．关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案；
3．关于公司独立董事 2022 年度述职报告的议案；
4．关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告的议案；
5．关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；
6．关于公司 2022 年度报告及摘要的议案；
7．关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
8．关于公司预计 2023 年度日常关联交易的议案；
9．关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案；
10．关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案；
11．关于修订《公司章程》的议案；
12．关于修订公司《股东大会议事规则》等部分管理制度的议案；
四、关于本次股东大会的表决程序
1、出席本次股东大会的股东指定孙玉婷及薛英昭分别作为此次会议的监票
人和计票人，对审议事项的投票表决进行清点，符合《公司章程》的有关规定。
2、根据本所律师的审查，出席会议的股东就列入本次股东大会议事日程的
提案逐项进行了表决，该表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》的有关规
定。
3、根据贵公司股东指定代表对表决结果所做的统计及本所律师的审查，本
次股东大会对提案的表决结果如下：
4
上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见
弃权
议案 同意 反对 反对 弃权 是否
议案内容 同意票数 比例
序号 比例（%） 票数 比例（%） 票数 通过
（%）
关于公司 2022
1 年度董事会工作 340,610,486 99.9845 52,700 0.0155 0 0.0000 是
报告的议案
关于公司 2022
2 年度监事会工作 340,610,486 99.9845 52,700 0.0155 0 0.0000 是
报告的议案
关于公司独立董
3 事 2022 年度述 340,610,486 99.9845 52,700 0.0155 0 0.0000 是
职报告的议案
关于公司 2022
年度财务决算和
4 340,167,986 99.8546 495,200 0.1454 0 0.0000 是
2023 年度财务预
算报告的议案
关于公司 2022
5 年度利润分配方 340,528,986 99.9606 134,200 0.0394 0 0.0000
案的议案
单独或者合计持
是
有公司低于 5%
7,383,042 98.2147 134,200 1.7853 0 0.0000
其中 （不含）股份的
中小投资者的表
决情况
关于公司 2022
6 年度报告及摘要 340,610,486 99.9845 52,700 0.0155 0 0.0000 是
的议案
5
上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见
关于公司 2022
年度募集资金存
340,528,986 99.9606 134,200 0.0394 0 0.0000
7 放与实际使用情
况专项报告的议
案
是
单独或者合计持
有公司低于 5%
7,383,042 98.2147 134,200 1.7853 0 0.0000
其中 （不含）股份的
中小投资者的表
决情况
关于公司预计
7,464,542 99.2989 52,700 0.7011 0 0.0000
8 2023 年度日常关
联交易的议案
单独或者合计持
是
有公司低于 5%
7,464,542 99.2989 52,700 0.7011 0 0.0000
其中 （不含）股份的
中小投资者的表
决情况
关于公司使用部
分闲置自有资金
9 340,528,986 99.9606 134,200 0.0394 0 0.0000
进行现金管理的
议案
单独或者合计持 是
有公司低于 5%
7,383,042 98.2147 134,200 1.7853 0 0.0000
其中 （不含）股份的
中小投资者的表
决情况
关于公司申请
10 340,610,486 99.9845 52,700 0.0155 0 0.0000 是
2023 年度银行综
6
上海市汇业(兰州)律师事务所 法律意见
合授信额度的议
案
关于修订《公司
11 340,167,986 99.8546 495,200 0.1454 0 0.0000 是
章程》的议案
关于修订公司
《股东大会议事
12 340,167,986 99.8546 495,200 0.1454 0 0.0000 是
规则》等部分管
理制度的议案
上述议案为非累积投票议案，无优先股股东参与表决的议案，议案 11 是特
别决议议案，议案 5、7、8、9 需要对中小投资者单独计票，议案 8 涉及关联股
东读者出版集团有限公司回避表决。
本所律师认为，上述表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公
司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
7
