证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2023-023

               读者出版传媒股份有限公司
           第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 6 月 13 日以

通讯方式召开了第五次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8 人，

符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章

程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《读者出版传媒股份有限公司关于控股股东读者

出版集团有限公司解决同业竞争暨承诺履行相关事宜的议案》

    关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 3 票。

    （二）审议通过《关于读者出版传媒股份有限公司与飞天出版传

媒集团有限公司签署委托管理协议暨关联交易的议案》

    关联董事梁朝阳、富康年、李树军回避表决。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
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   （三）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的

议案》

   公司定于 2023 年 6 月 28 日在公司第一会议室召开公司 2023 年

第二次临时股东大会

   表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。


                              读者出版传媒股份有限公司董事会
                                             2023 年 6 月 13 日




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