证券代码：603999       证券简称：读者传媒      公告编号：临 2023-050

                  读者出版传媒股份有限公司
             关于修订公司部分管理制度的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
       读者出版传媒股份有限公司（以下简称“读者传媒”或“公司”）

于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关

于修订公司<股东大会议事规则>等部分管理制度的议案》《关于修订

公司<董事会战略委员会工作细则>等部分管理制度的议案》，现将此

次制度修订具体情况公告如下：

       一、修订原因及依据

       为进一步提高规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司持续

健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市

规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关法律法规规定，结

合公司实际情况，对公司相关管理制度进行梳理与修订。

       二、本次修订涉及的制度

       此次公司共修订 8 项制度，具体如下：
                                                          是否提交股
序号                        制度名称
                                                          东大会审议
 1      读者出版传媒股份有限公司股东大会议事规则              是

                                   1
 2    读者出版传媒股份有限公司董事会议事规则                    是

 3    读者出版传媒股份有限公司独立董事工作细则                  是

 4    读者出版传媒股份有限公司董事会战略委员会工作细则          否

 5    读者出版传媒股份有限公司董事会提名委员会工作细则          否

 6    读者出版传媒股份有限公司董事会审计委员会工作细则          否
      读者出版传媒股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
 7                                                              否
      作细则
 8    读者出版传媒股份有限公司董事会秘书工作细则                否


     上述制度中，1-3 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。修订

后的制度全文公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

予以披露。

     特此公告。



                                 读者出版传媒股份有限公司董事会

                                          2023 年 12 月 20 日




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