证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2023-051

         读者出版传媒股份有限公司关于制定
        《独立董事专门会议工作细则》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    为进一步完善读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司

质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》

《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》

等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实

际情况，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第五届董事会第八次会议，

审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司独立董事专门会议

工作 细则>的议案》。具体 制度详见同日 于上海证券交易 所网站

（www.sse.com.cn）披露的《读者出版传媒股份有限公司独立董事专

门会议工作细则》。

    特此公告。



                               读者出版传媒股份有限公司董事会

                                      2023 年 12 月 20 日



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