证券代码：603999     证券简称：读者传媒   公告编号：临 2023-048

               读者出版传媒股份有限公司
          第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    读者出版传媒股份有限公司第五届董事会于 2023 年 12 月 20 日

以通讯方式召开了第八次会议。公司现有董事 8 人，实际参会董事 8

人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公

司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》临 2023-049）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等部分管理

制度的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者
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出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临

2023-050）。

    本议案尚需股东大会审议批准。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>

等部分管理制度的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告》（临

2023-050）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （四）审议通过《关于制定<读者出版传媒股份有限公司独立董

事专门会议工作细则>的议案》

    详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证

券时报》和登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《读者

出版传媒股份有限公司关于制定<独立董事专门会议工作细则>的公

告》（临 2023-051）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                              读者出版传媒股份有限公司董事会
                                    2023 年 12 月 20 日


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