证券代码：605008          证券简称：长鸿高科       公告编号：2023-056

              宁波长鸿高分子科技股份有限公司
           第二届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十七次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
议通知已于 2023 年 8 月 10 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议
应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，
部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年半年度
       报告>及其摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技
股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
       （二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2023 年半年度
       募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁
波长鸿高分子科技股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2023-058）。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权


    特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
                    2023 年 8 月 16 日