证券代码：605008       证券简称：长鸿高科公告编号：2023-091

             宁波长鸿高分子科技股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一

次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 15 日以现场结合通讯方式召开，

本次会议为紧急会议，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。经与会监事

共同推举，本次会议由监事范高鸿先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参

加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

法规和《宁波长鸿高分子科技股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，做出以下决议：

    （一）审议通过《关于选举范高鸿为宁波长鸿高分子科技股份有限公司第

三届监事会主席的议案》
    同意选举范高鸿为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日
起至第三届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司董事会、监事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》 公
告编号：2023-092）。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司

                    监事会

             2023 年 11 月 16 日