证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2023-026



              杭州豪悦护理用品股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    为满足公司新产品、新材料的研发需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以
下简称“公司”）拟在杭州市余杭经济技术开发区投资设立全资子公司（以下简
称“项目公司”），项目公司具体情况如下：
    一、拟设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称：具体以最终注册名为准
    2、注册地址：浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路（具体以最终注册
地址为准）
    3、企业类型：有限责任公司
    4、法定代表人：汪志龙
    5、注册资本：500 万元人民币
    6、资金来源及出资方式：公司以自有资金或自筹资金 500 万元，占注册资
本的 100%
    7、经营范围：卫生用品新型吸收材料及卫生用品的研发、生产、销售。
    （以上经营范围以登记机关最终核定结果为准）。
    二、本次设立全资子公司的审议程序
    根据公司本次设立全资子公司的安排，为合法、高效、有序地完成本次事项，
公司于 2023 年 5 月 5 日，召开第二届董事会第十九次会议，会议审议通过《关
于设立全资子公司的议案》，公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理
本次设立全资子公司事项。
    本授权自董事会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
   本次设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
   1、设立目的：有利于促进公司业务发展
   2、存在的风险和公司的影响：上述设立全资子公司事宜经公司董事会通过
后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
   特此公告




                                   杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
                                                         2023 年 5 月 6 日