豪悦护理:杭州豪悦护理用品股份有限公司关于设立全资子公司的公告2023-05-06
证券代码:605009 证券简称:豪悦护理 公告编号:2023-026
杭州豪悦护理用品股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为满足公司新产品、新材料的研发需求,杭州豪悦护理用品股份有限公司(以
下简称“公司”)拟在杭州市余杭经济技术开发区投资设立全资子公司(以下简
称“项目公司”),项目公司具体情况如下:
一、拟设立全资子公司的基本情况
1、公司名称:具体以最终注册名为准
2、注册地址:浙江省杭州市余杭经济技术开发区红丰路(具体以最终注册
地址为准)
3、企业类型:有限责任公司
4、法定代表人:汪志龙
5、注册资本:500 万元人民币
6、资金来源及出资方式:公司以自有资金或自筹资金 500 万元,占注册资
本的 100%
7、经营范围:卫生用品新型吸收材料及卫生用品的研发、生产、销售。
(以上经营范围以登记机关最终核定结果为准)。
二、本次设立全资子公司的审议程序
根据公司本次设立全资子公司的安排,为合法、高效、有序地完成本次事项,
公司于 2023 年 5 月 5 日,召开第二届董事会第十九次会议,会议审议通过《关
于设立全资子公司的议案》,公司董事会授权董事长及董事长授权人士全权办理
本次设立全资子公司事项。
本授权自董事会通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立目的:有利于促进公司业务发展
2、存在的风险和公司的影响:上述设立全资子公司事宜经公司董事会通过
后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。
特此公告
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日