证券代码：605009         证券简称：豪悦护理        公告编号：2023-055



               杭州豪悦护理用品股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会
议于 2023 年 10 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10
月 20 日通过邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的
监事 3 人（其中：通讯方式出席监事 1 人）。本次会议由监事陈昶先生主持。本
次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    本次监事会会议形成如下决议:
    (一) 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容真实、准确、完整地反映了公司在
报告期内的运营和管理状况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州
豪悦护理用品股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    (二) 审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公


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司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害
公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-053）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                       杭州豪悦护理用品股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 25 日




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