证券代码：605011     证券简称：杭州热电       公告编号：2022-034


                   杭州热电集团股份有限公司
           第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2023 年 6 月 15 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 6 月 12 日通过
邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

    会议由董事许钦宝先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
补选第二届董事会董事的公告》（公告编号：2023-036）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2023-037）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

    （三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
提请召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第二届董事会第十四次会议决议；
    2、 独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见。



    特此公告。



                                         杭州热电集团股份有限公司董事会

                                                        2023 年 6 月 15 日