证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2023-027
山东百龙创园生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省德州市禹城市高新技术开发区德信大街百
龙创园公司办公楼一楼第二会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 121,109,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.2230
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长窦宝德先生主持，采取现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合
1
《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书谷俊超先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3
6、 议案名称：关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 121,107,528 99.9982 2,100 0.0018 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5
A股 121,109,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
99,964,680 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
19,697,343 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
1,447,605 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 2,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 1,445,505 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于 2022 年度利润分配
5 及资本公积金转 增股 本 15,436,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
预案的议案
关于公司董事、监事、高
7 15,436,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
级管理人员薪酬的议案
关于申请银行授 信额 度
8 15,436,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于续聘会计师 事务 所
9 15,436,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
关于使用暂时闲 置自 有
10 资金进行现金管 理的 议 15,434,343 99.9863 2,100 0.0137 0 0.0000
案
关于变更公司注 册资 本
11 及修订《公司章程》并办 15,436,443 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
理工商变更登记的议案
6
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：本次股东大会审议的议案 5《关于 2022 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》和议案 11《关于变更公司注册资本及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》为特别决议议案，获得了出席本次股东大
会的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11 项需要对中小投资者单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：唐娜、姬智
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
北京海润天睿律师事务所关于山东百龙创园生物科技股份有限公司2022年
年度股东大会的法律意见书
报备文件
山东百龙创园生物科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议
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