证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2023-045
债券代码：111007 债券简称：永和转债
浙江永和制冷股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 183,361,364
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
67.7087
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长童建国先生主持会议，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 183,361,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2. 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 183,361,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3. 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 183,361,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4. 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 183,361,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5. 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 183,361,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6. 议案名称：《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 183,361,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7. 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 183,361,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8. 议案名称：《关于 2023 年度对公司合并报表范围内担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 183,361,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9. 议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 30,400,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10. 议案名称：《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 181,971,364 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上普通
142,860,952 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
8,121,107 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
32,379,305 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
2,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
32,377,005 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2022 年度
5 利润分配及资本公积 28,872,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
转增股本方案的议案》
《关于续聘立信会计
师事务所（特殊普通合
6 28,872,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
伙）为公司 2023 年度
审计机构的议案》
《关于公司及子公司
7 向银行申请综合授信 28,872,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
额度的议案》
《关于 2023 年度对公
8 司合并报表范围内担 28,872,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
保额度预计的议案》
《关于 2023 年度公司
9 28,872,481 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均获得通过。其中：
1、议案 7、8 为特别决议议案，获得了出席股东大会的股东及股东代理人所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案 5-9 为中小投资者单独计票表决事项。
3、涉及关联股东回避表决的议案为议案 9、10，股东为公司董事及与其有关
联关系的股东应对议案 9 回避表决；股东为公司监事及与其有关联关系的股东应
对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所
律师：胡海洋、徐毓
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东大会
规则》及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的
资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案已在《浙江永和制冷股份有限公
司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中列明，无新增或临时提案；本次股
东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
浙江永和制冷股份有限公司董事会
2023 年 5 月 6 日