证券代码：605020          证券简称：永和股份            公告编号：2023-073
债券代码：111007          债券简称：永和转债


               浙江永和制冷股份有限公司
           关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任
期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上
海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关
规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选
举情况公告如下：

    一、董事会换届选举情况
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会将由 9 名董
事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名。公司于 2023 年 7 月 12 日召开了
第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届
董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名
童建国先生、徐水土先生、余锋先生、童嘉成先生、赵景平先生、陈文亮先生为
公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名胡继荣先生、唐浩东先生、李清
伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。
    上述独立董事候选人中，胡继荣先生为会计专业人士，胡继荣先生、李清伟
先生已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，唐浩东先生已承诺将
参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任
职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江永和制冷股份有限公司独
立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。
    根据相关规定，公司董事会本次换届选举尚需提交股东大会审议，，其中非
独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事自公司
2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    二、监事会换届选举情况
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会由 3 名监事
组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名。公司于 2023 年 7 月 12 日
召开了第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名
公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同意提名傅招祥先生、
胡永忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。
    根据相关规定，公司第三届监事会非职工代表监事候选人将提交公司股东大
会以累积投票制选举产生，上述非职工代表监事自 2023 年第三次临时股东大会
审议通过之日起就任，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同
组成公司第四届监事会，任期三年。

    三、其他情况说明
    上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件
对董事、监事的任职资格要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任
公司董事、监事的情形，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任
独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》等有关独立董事任职资格
及独立性的相关要求。
    为保证公司董事会、监事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第三
届董事会董事、第三届监事会监事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继
续履行职责。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司
规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！


    特此公告。
                                          浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                          2023 年 7 月 13 日
附件：

                          非独立董事候选人简历

    童建国先生，1963 年出生，男，高中学历。中国国籍，无境外永久居留权。
1980 年 5 月至 1994 年 7 月，任浙江巨化股份有限公司职工；1994 年 8 月至 1998
年 9 月，任衢州国际货运代理有限公司第二分公司经理；1998 年 10 月至 2004
年 6 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司总经理；2004 年 7 月至 2012
年 8 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司执行董事兼总经理；2012 年 9 月至今，
任公司董事长兼总经理。

    徐水土先生，1977 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
1994 年 12 月至 1998 年 10 月，任衢州国际货运代理公司第二分公司技术员及主
管；1998 年 11 月至 2005 年 5 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司贸
易部经理；2005 年 6 月至 2011 年 8 月，任永和有限副总经理兼贸易经理；2011
年 8 月至 2020 年 4 月，任内蒙古永和氟化工有限公司总经理；2020 年 4 月至
今，任内蒙古永和氟化工有限公司执行董事；2011 年 9 月至 2019 年 6 月，任浙
江永和新型制冷剂有限公司及公司采购总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事；
2019 年 7 月至今，任公司副总经理。

    童嘉成先生，1992 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
2016 年 12 月至今，历任公司采购中心总经理助理、副总经理和总经理；2019 年
1 月至 2022 年 11 月，历任邵武永和金塘新材料有限公司执行董事、总经理；2017
年 8 月至 2018 年 9 月和 2019 年 5 月至今，任公司董事；2022 年 4 月 28 日至
今，任公司副总经理。

    余锋先生，1974 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
1995 年 8 月至 2008 年 5 月，历任浙江衢化氟化学有限公司工艺员、工艺组长；
2008 年 5 月至 2009 年 3 月，任浙江中天氟硅材料有限公司氯甲烷主管；2009 年
3 月至 2009 年 11 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司副总经理；2009 年 11 月
至 2019 年 6 月，任金华永和氟化工有限公司执行总经理；2012 年 9 月至今，任
公司董事。
    赵景平先生，1983 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。
2006 年 7 月至 2009 年 9 月，任浙江星腾化工有限公司业务员；2009 年 9 月至
2017 年 11 月，历任金华永和氟化工有限公司研发部高级主管、副部长、部长和
总经理助理；2017 年 11 月至 2019 年 6 月，历任邵武永和金塘新材料有限公司
副总经理、总经理；2019 年 7 月至 2021 年 9 月，历任金华永和氟化工有限公司
执行总经理、总经理；2018 年 1 月至今，任公司董事。

    陈文亮先生，1980 年出生，男，本科学历，化学工程与工艺中级工程师。中
国国籍，无境外永久居留权。2003 年 10 月至 2004 年 6 月担任浙江伊鹏化工有
限公司生产操作工，2004 年 7 月至 2005 年 5 月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂厂
技术员，2005 年 6 月至 2009 年 9 月担任浙江星腾化工有限公司制冷剂厂技术
员、副厂长、技术部副部长，2009 年 10 月至 2014 年 12 月担任金华永和氟化工
有限公司技术部副部长、副总工程师；2015 年 1 月至今担任内蒙古永和氟化工
有限公司总工程师。
                           独立董事候选人简历

    胡继荣先生，1956 年出生，男，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国
国籍，无境外永久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学
院讲师，其后历任福州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有
限公司、福建榕基软件股份有限公司、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福
州大学经济与管理学院教授。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

    李清伟先生，1963 出生，男，法学博士，教授。中国国籍，无境外永久居留
权。曾任河南师范大学法学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、
教授，现任上海大学法学院教授。2023 年 1 月至今，任爱丽家居科技股份有限
公司独立董事。

    唐浩东先生，1975 年出生，男，工业催化学博士，教授。中国国籍，无境外
永久居留权。1997 年至今，任教于浙江工业大学化学与工程学院，现任浙江工业
大学化学与工程学院教授。
                        非职工代表监事候选人简历

    傅招祥先生，1971 年出生，男，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。
1998 年 10 月至 2004 年 10 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司储运部
调度；2004 年 7 月至 2013 年 12 月，任永和有限及公司总经理助理；2009 年 12
月至今，历任金华永和氟化工有限公司董事、董事长；2012 年 9 月至今，任公司
监事。

    胡永忠先生，1969 年出生，男，初中学历。中国国籍，无境外永久居留权。
曾就职于衢州市国际货运代理公司、浙江永和制冷股份有限公司；2021 年 9 月
至今，任内蒙古永和氟化工有限公司总经理助理、公司监事。