永和股份：浙江永和制冷股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议资料2023-07-24
浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
浙江永和制冷股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会会议资料
股票简称：永和股份
股票代码：605020
2023 年 8 月
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浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
浙江永和制冷股份有限公司
会议资料目录
2023 年第三次临时股东大会须知 ..................................................................................... 3
2023 年第三次临时股东大会会议议程 ............................................................................. 5
议案一：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 .............................................. 6
议案二：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 ...................................................... 8
议案三：关于选举第四届董事会独立董事的议案 ........................................................ 11
议案四：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 ............................................ 13
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浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
2023 年第三次临时股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙江永和制冷
股份有限公司章程》《浙江永和制冷股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，
特制定 2023 年第三次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大
会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人
宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当
终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东
及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，
由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东
代理人发言时需说明股东名称及所持股份总数，发言或提问应围绕本次会议议题进
行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股
东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及
股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能
将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其
指定有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
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一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公
司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他
人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师出席见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股
东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿等事项，以平等对待所有股东。
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2023 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议召开形式
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 8 月 3 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省衢州市世纪大道 893 号公司会议室
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 3 日至 2023 年 8 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
1．参会人员签到，股东进行登记
2．主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
3．宣读股东大会会议须知
4．推举计票、监票人员
5．逐项审议各项议案
（1）审议《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
（2）审议《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
（3）审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
（4）审议《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
6．与会股东及股东代理人发言及提问
7．与会股东对各项议案投票表决
8．休会（统计现场表决结果）
9．复会，宣布会议表决结果
10．见证律师出具股东大会见证意见
11．与会人员签署会议记录等相关文件
12．宣布现场会议结束
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议案一：
浙江永和制冷股份有限公司
关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
一、增加注册资本的相关情况
1、2021 年股权激励计划股票期权自主行权及可转债转股（权益分派前）
公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期
行权起止日期为 2022 年 11 月 9 日至 2023 年 11 月 4 日，采用自主行权方式进行，
目前尚处于行权期。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询结果，自
2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 15 日，股票期权自主行权且完成股份登记共计 4,143
股。
公司“永和转债”于 2023 年 4 月 17 日起进入转股期，根据中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司查询结果，自 2023 年 4 月 17 日起至 2023 年 6 月 15 日，
共有 84,000.00 元“永和转债”已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 2,489
股。
根据上述股票期权自主行权及可转债转股情况，公司总股本由 270,802,337 股增
加至 270,808,969 股，注册资本由 270,802,337 元增加至 270,808,969 元。
2、2022 年年度权益分派
公司于 2023 年 5 月 5 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022
年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并于 2023 年 6 月 10 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《浙江永和制冷股份有限公司 2022 年年度
权益分派实施公告》（公告编号：2023-062），以公司实施权益分派股权登记日登记的
总股本 270,808,969 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），以资本公积金向
全体股东每股转增 0.4 股，共计派发现金红利 67,702,242.25 元（含税），转增
108,323,588 股。鉴于本次权益分派已实施完成，公司总股本由 270,808,969 股增加至
379,132,557 股，注册资本由 270,808,969 元增加至 379,132,557 元。
3、公司可转债转股（权益分派后）
自 2023 年 6 月 16 日至 2023 年 6 月 30 日，共有 11,000.00 元“永和转债”已转
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浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
换为公司股票，因转股形成的股份数量为 460 股。公司总股本由 379,132,557 股增加
至 379,133,017 股，注册资本由 379,132,557 元增加至 379,133,017 元。
二、《公司章程》具体修订内容
综合上述公司注册资本变更情况及工商登记部门要求，对《公司章程》相应条款
进行修订。具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
27,080.2337 万元。 37,913.3017 万元。
第二十条 公司股份总数为 27,080.2337 万 第二十条 公司股份总数为 37,913.3017 万
股，每股面值 1 元，股本结构为：人民币 股，每股面值 1 元，股本结构为人民币普
普通股 27,080.2337 万股，其他种类股 0 股。 通股 37,913.3017 万股，其他种类 0 股。
第一百二十四条 公司设总经理 1 名、副总
第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董
经理 2 名、董事会秘书 1 名、财务总监 1
事会聘任或解聘。公司总经理、副总经理、
名、总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。
董事会秘书、财务总监和总工程师为公司
公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务
高级管理人员。
总监和总工程师为公司高级管理人员。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门
核准登记的内容为准。
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东
代表审议，同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更等事宜。
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 3 日
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议案二：
浙江永和制冷股份有限公司
关于选举第四届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届
满，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开
展董事会换届选举工作。
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根
据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名童建国先
生、徐水土先生、余锋先生、童嘉成先生、赵景平先生、陈文亮先生为公司第四届董
事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东
代表审议。
附件：公司第四届董事会非独立董事候选人简历
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 3 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
附件：
浙江永和制冷股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历
童建国 先生
1963 年出生，男，高中学历。中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 5 月至 1994
年 7 月，任浙江巨化股份有限公司职工；1994 年 8 月至 1998 年 9 月，任衢州国际货
运代理有限公司第二分公司经理；1998 年 10 月至 2004 年 6 月，任衢州市衢化永和
化工贸易实业有限公司总经理；2004 年 7 月至 2012 年 8 月，任浙江永和新型制冷剂
有限公司执行董事兼总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事长兼总经理。
徐水土 先生
1977 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 12 月至
1998 年 10 月，任衢州国际货运代理公司第二分公司技术员及主管；1998 年 11 月至
2005 年 5 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司贸易部经理；2005 年 6 月至
2011 年 8 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司副总经理兼贸易经理；2011 年 8 月至
2020 年 4 月，任内蒙古永和氟化工有限公司总经理；2020 年 4 月至今，任内蒙古永
和氟化工有限公司执行董事；2011 年 9 月至 2019 年 6 月，任浙江永和新型制冷剂有
限公司及公司采购总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事；2019 年 7 月至今，任公
司副总经理。
童嘉成 先生
1992 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 12 月至
今，历任公司采购中心总经理助理、副总经理和总经理；2019 年 1 月至 2022 年 11
月，历任邵武永和金塘新材料有限公司执行董事、总经理；2017 年 8 月至 2018 年 9
月和 2019 年 5 月至今，任公司董事；2022 年 4 月 28 日至今，任公司副总经理。
余锋 先生
1974 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。1995 年 8 月至 2008
年 5 月，历任浙江衢化氟化学有限公司工艺员、工艺组长；2008 年 5 月至 2009 年 3
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月，任浙江中天氟硅材料有限公司氯甲烷主管；2009 年 3 月至 2009 年 11 月，任浙
江永和新型制冷剂有限公司副总经理；2009 年 11 月至 2019 年 6 月，任金华永和氟
化工有限公司执行总经理；2012 年 9 月至今，任公司董事。
赵景平 先生
1983 年出生，男，本科学历。中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月至 2009
年 9 月，任浙江星腾化工有限公司业务员；2009 年 9 月至 2017 年 11 月，历任金华
永和氟化工有限公司研发部高级主管、副部长、部长和总经理助理；2017 年 11 月至
2019 年 6 月，历任邵武永和金塘新材料有限公司副总经理、总经理；2019 年 7 月至
2021 年 9 月，历任金华永和氟化工有限公司执行总经理、总经理；2018 年 1 月至今，
任公司董事。
陈文亮 先生
1980 年出生，男，本科学历，化学工程与工艺中级工程师。中国国籍，无境外
永久居留权。2003 年 10 月至 2004 年 6 月担任浙江伊鹏化工有限公司生产操作工，
2004 年 7 月至 2005 年 5 月担任鹰鹏化工有限公司制冷剂厂技术员，2005 年 6 月至
2009 年 9 月担任浙江星腾化工有限公司制冷剂厂技术员、副厂长、技术部副部长，
2009 年 10 月至 2014 年 12 月担任金华永和氟化工有限公司技术部副部长、副总工程
师；2015 年 1 月至今担任内蒙古永和氟化工有限公司总工程师。
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浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
议案三：
浙江永和制冷股份有限公司
关于选举第四届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届
满，为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开
展董事会换届选举工作。
公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。根
据公司董事会推荐并经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名胡继荣先
生、王建中先生、李清伟先生为公司第四届董事会独立董事（简历附后），任期三年，
自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述独立董事候选人中，胡继荣先生为会计专业人士，胡继荣先生、李清伟先生
已取得上海证券交易所认可的独立董事任职资格证书，王建中先生已承诺将参加最
近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和
独立性已经上海证券交易所审核通过。
本议案已经公司第三届董事会第三十五次会议、第三届董事会第三十六次会议
审议通过，现提请各位股东、股东代表审议。
附件：公司第四届董事会独立董事候选人简历
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 3 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
附件：
浙江永和制冷股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
胡继荣 先生
1956 年出生，男，工商管理学硕士，教授，注册会计师。中国国籍，无境外永
久居留权。曾任扬州大学水利建筑工程学院助教、扬州大学商学院讲师，其后历任福
州大学经济与管理学院副教授、教授。现任龙洲集团股份有限公司、福建榕基软件股
份有限公司、福建富兰光学股份有限公司独立董事，福州大学经济与管理学院教授。
2022 年 2 月至今，任公司独立董事。
王建中 先生
1957 年出生，男，本科学历，高级工程师。中国国籍，无境外永久居留权。曾
就职于上海市有机氟材料研究所、上海三爱富新材料股份有限公司。2000 年起兼任
中国氟硅有机材料工业协会副秘书长、理事、有机氟专业委员会秘书长、专家委员会
委员，现任中国氟硅有机材料工业协会副总工程师、氟化工专家委员会秘书长。
李清伟 先生
1963 年出生，男，法学博士，教授。中国国籍，无境外永久居留权。曾任河南
师范大学法学院助教，后历任上海财经大学法学院讲师、副教授、教授，现任上海大
学法学院教授。2023 年 1 月至今，任爱丽家居科技股份有限公司独立董事。
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浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
议案四：
浙江永和制冷股份有限公司
关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届
满，为保证公司监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司开
展监事会换届选举工作。
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1
名。公司监事会对非职工代表监事任职资格进行了审查，同意提名傅招祥先生、胡永
忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事（简历附后），任期三年，自股东大会审
议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届监事会第二十五次会议审议通过，现提请各位股东、股东
代表审议。
附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历
浙江永和制冷股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 3 日
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浙江永和制冷股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料
附件：
浙江永和制冷股份有限公司
第四届监事会非职工代表监事候选人简历
傅招祥 先生
1971 年出生，男，大专学历。中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 10 月至
2004 年 10 月，任衢州市衢化永和化工贸易实业有限公司储运部调度；2004 年 7 月
至 2013 年 12 月，任浙江永和新型制冷剂有限公司及公司总经理助理；2009 年 12 月
至今，历任金华永和氟化工有限公司董事、董事长；2012 年 9 月至今，任公司监事。
胡永忠 先生
1969 年出生，男，初中学历。中国国籍，无境外永久居留权。曾就职于衢州市
国际货运代理公司、浙江永和制冷股份有限公司；2021 年 9 月至今，任内蒙古永和
氟化工有限公司总经理助理、公司监事。
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