证券代码：605020            证券简称：永和股份        公告编号：2023-083
债券代码：111007           债券简称：永和转债


                浙江永和制冷股份有限公司
              第四届董事会第一次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、董事会会议召开情况
    浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2023 年 8 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2023 年 8 月 1 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。
    会议由半数以上董事推举董事童建国先生主持。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    董事会选举童建国先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

       （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等规定，公司董事会下设战略委
员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。经本次会
议选举，公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：
    董事会战略委员会：童建国先生（主任委员）、赵景平先生、王建中先生
    董事会审计委员会：胡继荣先生（主任委员）、余锋先生、李清伟先生
    董事会薪酬与考核委员会：王建中先生（主任委员）、童建国先生、胡继荣
先生
    董事会提名委员会：李清伟先生（主任委员）、童建国先生、王建中先生
    公司各专门委员会委员任期与本届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

       （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    根据公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任童建国
先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。
    根据公司总经理提名，并经董事会提名委员会，董事会同意聘任徐水土先生、
童嘉成先生为公司副总经理，聘任应振洲先生为公司总工程师，聘任姜根法先生
为公司财务总监，聘任程文霞女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
其中，程文霞女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关
任职要求。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

       （四）审议通过《关于聘任公司审计中心负责人的议案》
    根据《公司章程》《内部审计制度》等相关规定，董事会聘任刘水芳女士为
公司审计中心负责人，负责公司内部审计工作，任期与本届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。

    （五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    董事会聘任王琳女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。
    王琳女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关任职
要求。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
审计中心负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：2023-085）。


    特此公告。




                                         浙江永和制冷股份有限公司董事会
                                                        2023 年 8 月 4 日