证券代码：605020            证券简称：永和股份           公告编号：2023-111
债券代码：111007            债券简称：永和转债


                   浙江永和制冷股份有限公司
              第四届监事会第三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


   一、监事会会议召开情况
   浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于
2023 年 10 月 27 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以
电子邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
   会议由监事会主席黄国栋先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    监事会以决议的形式对 2023 年第三季度报告提出如下书面审核意见：
    1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司
章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整反映出本公司报告期内的经营管理情
况和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告的编制和审议人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙
江永和制冷股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

   （二）审议通过《关于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的议案》
    监事会经认真核查，认为：鉴于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划
首次授予部分激励对象中 1 人因离职不符合激励条件、首次授予部分 25 人因其所
在子公司 2022 年度考核结果或其个人绩效考核结果未达到 100%行权条件，拟注
销部分已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规及激励计划的有关规定。注销的原因、数量合法、有效；上述事项不会
影响公司股票期权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。同意
公司本次注销部分股票期权。
    监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于注销部分已授予但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-112）。

   （三）审议通过《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
股票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条
件达成的议案》
    监事会经核查认为：公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股
票期权第二个行权期行权条件及预留授予限制性股票第一个解除限售条件已经成
就，本次行权/解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2021 年股
票期权与限制性股票激励计划（草案）》等的相关规定，且公司及激励对象均未发
生不得行权/解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    综上所述，公司监事会同意公司为 304 名激励对象办理首次授予部分第二个行
权期的 61.2520 万份股票期权的行权手续，同意公司为 51 名激励对象办理预留授
予部分第一个解除限售期的 55.0985 万股限制性股票的解除限售手续。
    监事胡永忠因其近亲属为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
    表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第二个行权期行
权条件及预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件达成的公告》（公告编号：
2023-113）。
特此公告。


             浙江永和制冷股份有限公司监事会
                          2023 年 10 月 28 日