证券代码：605050           证券简称：福然德         公告编号：2023-039


                       福然德股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 30 日召开 2022
年年度股东大会，会议选举产生公司第三届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3
名以及第三届监事会非职工代表监事 2 名；公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2023
年第一次职工代表大会，会议选举产生公司第三届监事会职工代表监事 1 名。公
司第三届董事会、监事会任期均自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三
年。
    2023 年 6 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议，分别选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员和监事会主席，并聘
任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：
       一、公司第三届董事会组成情况
    （一）第三届董事会成员：
    非独立董事：崔建华（董事长）、崔建兵、陈华、张海兵
    独立董事：侯文彪、徐猛、李晓峰
    （二）第三届董事会专门委员会成员：
    （1）战略委员会：崔建华（主任委员、召集人）、徐猛、李晓峰
    （2）审计委员会：侯文彪（主任委员、召集人）、崔建兵、徐猛
    （3）提名委员会：李晓峰（主任委员、召集人）、张海兵、侯文彪
    （4）薪酬与考核委员会：徐猛（主任委员、召集人）、陈华、李晓峰
       二、公司第三届监事会组成情况
    非职工代表监事：崔怀祥（监事会主席）、付京洋
    职工代表监事：董红艳
       三、公司聘任新一届高级管理人员及证券事务代表的情况
    总经理：崔建兵
    副总经理：张海兵、陈华、崔倩


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    财务总监：陈华
    董事会秘书：崔倩
    证券事务代表：李佳培


    上述董事、监事和高级管理人员的任期与本届董事会、监事会任期一致，任
期三年。上述人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，
不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人的
情形；上述董事、监事和高级管理人员均未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
    公司独立董事对聘任高级管理人员的审议、表决程序以及任职资格进行了审
查，并发表了同意的独立意见。


    特此公告。


                                                     福然德股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                        2023 年 6 月 9 日




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