福然德:福然德股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告2023-06-10
证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2023-039
福然德股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任工作的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福然德股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 30 日召开 2022
年年度股东大会,会议选举产生公司第三届董事会非独立董事 4 名、独立董事 3
名以及第三届监事会非职工代表监事 2 名;公司于 2023 年 4 月 17 日召开 2023
年第一次职工代表大会,会议选举产生公司第三届监事会职工代表监事 1 名。公
司第三届董事会、监事会任期均自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起三
年。
2023 年 6 月 9 日,公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一
次会议,分别选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员和监事会主席,并聘
任了公司新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下:
一、公司第三届董事会组成情况
(一)第三届董事会成员:
非独立董事:崔建华(董事长)、崔建兵、陈华、张海兵
独立董事:侯文彪、徐猛、李晓峰
(二)第三届董事会专门委员会成员:
(1)战略委员会:崔建华(主任委员、召集人)、徐猛、李晓峰
(2)审计委员会:侯文彪(主任委员、召集人)、崔建兵、徐猛
(3)提名委员会:李晓峰(主任委员、召集人)、张海兵、侯文彪
(4)薪酬与考核委员会:徐猛(主任委员、召集人)、陈华、李晓峰
二、公司第三届监事会组成情况
非职工代表监事:崔怀祥(监事会主席)、付京洋
职工代表监事:董红艳
三、公司聘任新一届高级管理人员及证券事务代表的情况
总经理:崔建兵
副总经理:张海兵、陈华、崔倩
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财务总监:陈华
董事会秘书:崔倩
证券事务代表:李佳培
上述董事、监事和高级管理人员的任期与本届董事会、监事会任期一致,任
期三年。上述人员的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求,
不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人的
情形;上述董事、监事和高级管理人员均未受到中国证券监督管理委员会的行政
处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形。
公司独立董事对聘任高级管理人员的审议、表决程序以及任职资格进行了审
查,并发表了同意的独立意见。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 9 日
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