福然德:福然德股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告2023-08-23
证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2023-045
福然德股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议通知于
2023 年 8 月 9 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 8 月 22
日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3
人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。全体监事
共同推举崔怀祥先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号--
半年度报告的内容与格式(2021 年修订)》、《上海证券交易所股票上市规则
(2023 年 2 月修订)》和上海证券交易所的有关要求,监事会在全面了解和审核
了公司《2023 年半年度报告》及其摘要后,对公司《公司 2023 年半年度报告》
及其摘要发表如下书面审核意见:
(1) 公司《2023 年半年度报告》严格按照《公司法》、《证券法》和半年报
准则等要求编制,并提交公司三届董事会第二次会议审议通过,经全体董事、监
事及高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及
内部管理制度的规定;
(2) 公司《2023 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年半
年度的经营管理成果和财务状况;
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司 20223 年半年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为;
(4)公司《2023 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存在
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司编制的《2023 年半年度报告》客观、
公正。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年半年度报告》及其
摘要。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
(二)审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
监事会经审议认为:公司编制的《福然德股份有限公司关于 2023 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2023 年半
年度募集资金存放和实际使用情况。公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情
况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用
募集资金的行为,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-046)。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
特此公告。
福然德股份有限公司
监 事 会
2023 年 8 月 22 日
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