福然德:福然德股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告2023-10-26
证券代码:605050 证券简称:福然德 公告编号:2023-049
福然德股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
福然德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议通知于
2023 年 10 月 10 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 10
月 25 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议的方式召开。本次会议应出席
监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。全
体监事共同推举崔怀祥先生主持本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
和《监事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》和上
海证券交易所的有关要求,监事会在全面了解和审核了《公司 2023 年第三季度
报告》后,对《公司 2023 年第三季度报告》发表如下审核意见:
(1)《公司 2023 年第三季度报告》严格按照《公司法》、《证券法》和准则
等要求编制,并提交公司三届董事会第三次会议审议通过,经全体董事、监事及
高级管理人员书面确认,其编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及内部
管理制度的规定;
(2)《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2023 年第
三季度的经营管理成果和财务状况;
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与《公司 2023 年第三季度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)《公司 2023 年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,公司编制的《2023 年第三季度报告》客
观、公正。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及
1
公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
表决结果:通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》
特此公告。
福然德股份有限公司
监 事 会
2023 年 10 月 25 日
2