证券代码：605050             证券简称：福然德         公告编号：2023-058


                       福然德股份有限公司
            第三届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于
2023 年 12 月 4 日以书面、邮件及通讯方式送达全体监事。会议于 2023 年 12 月
11 日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议
由监事会主席崔怀祥先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事
会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》
    经审核，监事会认为，公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易情
况均属合理、必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商
一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没有影响，
公司主营业务不会因此交易对关联人形成依赖。因此，监事会同意《关于预计公
司 2024 年度日常关联交易额度的议案》。
    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联
交易额度的公告》（公告编号：2023-060）。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    该议案尚需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《福然德股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
    特此公告。
                                                      福然德股份有限公司
                                                             监   事   会
                                                        2023 年 12 月 11 日

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