证券代码：605050               证券简称：福然德           公告编号：2023-062


                        福然德股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2023年12月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2023 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日      14 点 00 分
   召开地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 幢 14 楼公司会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日
                          至 2023 年 12 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1     《关于修订<公司章程>的议案》                                     √
2     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                               √
3     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                             √
4     《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                             √
5     《关于修订<利润分配管理制度>的议案》                             √
6     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                             √
7     《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                             √
8     《关于修订<对外投资决策制度>的议案》                             √
9     《关于修订<关联交易决策制度>的议案》                             √
10    《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》                         √
11    《关于制定<防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公            √
      司资金管理制度>的议案》
12      《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第四次会议、
     第三届监事会第四次会议审议通过，相关公告与本公告同日在上海证券交易
     所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料
     将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 12


4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 12
    应回避表决的关联股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资管理合伙企业
（有限合伙）

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用



三、     股东大会投票注意事项



     (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东

         账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。


             持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络

         投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户

         下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
                持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其

          全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别

          以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。


    (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


    (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

    册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码       股票简称           股权登记日
         Ａ股             605050         福然德            2023/12/21

(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员


五、      会议登记方法


       拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于 2023 年 12 月 27 日或该日以
前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部（股东回执见
附件 2）。
       （二）登记方式
       1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出
席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡
办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加
盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件 1)
和法人股东账户卡办理登记。
    2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办
理登记:委托代理人出席会议的,代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格
式见附件 1)、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理
登记。
    3、以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原
件并提交给本公司。
    4、公司本次股东大会不接受电话方式登记。
    （三）登记时间
    2023 年 12 月 27 日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:00
    （四）登记地点
    上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼证券部

六、     其他事项

    （一） 相关注意事项：
    1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交
通费用自理。
    2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
    （二）会务联系方式
    地址：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼
    部门：证券部
    联系人：李佳培
    联系电话：021-66898585 / 021-66898558
    电子邮箱：zqb@scmfriend.com
    传真：021-66898889


特此公告。

                                                福然德股份有限公司董事会
                                                       2023 年 12 月 12 日
附件 1：授权委托书
附件 2：股东回执
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

福然德股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 28
日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

  序号   非累积投票议案名称                                  同意 反对 弃权
  1      《关于修订<公司章程>的议案》

  2      《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  3      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  4      《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  5      《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

  6      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  7      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  8      《关于修订<对外投资决策制度>的议案》

  9      《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

  10     《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》

  11     《关于制定<防止控股股东、实际控制人及其他关联方

         占用公司资金管理制度>的议案》

  12     《关于预计公司 2024 年度日常关联交易额度的议案》

委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：
                                         委托日期：         年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：股东回执



                      福然德股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会股东出席回执

股东姓名（机构股东名称）：

股东地址：

出席会议人员姓名：                 身份证号码：

委托人（法定代表人姓名）：         身份证号码：

持股量：                           股东代码：

联系人：                           电话：

股东签字（机构股东盖章）


    注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。