证券代码：605058           证券简称：澳弘电子         公告编号：2023-028

                   常州澳弘电子股份有限公司

               第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会
议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议
由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级
管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2023 年半年度报告》及其摘要。



    （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》

    公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《常州澳弘电子股份有限
公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



    （三）审议通过了《关于制定<反舞弊、反贿赂管理制度>的议案》

    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，制定了
公司《反舞弊、反贿赂管理制度》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。

                                        常州澳弘电子股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 25 日