证券代码：605060           证券简称：联德股份          公告编号：2023-034


                    杭州联德精密机械股份有限公司
                第二届监事会第二十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况
       杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一
次会议于 2023 年 7 月 31 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2023 年 7 月 21 日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。

       会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：

       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、
完整。
    2、公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经
营成果。
    3、未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行
为。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《联
德股份 2023 年半年度报告》及《联德股份 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（公告编号：2023-035）。



    特此公告。



                                    杭州联德精密机械股份有限公司监事会

                                                       2023 年 8 月 2 日

       报备文件
    1、第二届监事会第二十一次会议决议。