证券代码：605060           证券简称：联德股份        公告编号：2023-033


                   杭州联德精密机械股份有限公司
              第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2023 年 7 月 31 日（星期一）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2023 年 7 月 21 日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人。

    会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份 2023 年半年度报告》及《联德股份 2023 年半年度报告摘要》。

    （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《联德股份关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（公告编号：2023-035）。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。



    特此公告。
                               杭州联德精密机械股份有限公司董事会

                                                  2023 年 8 月 2 日




   上网公告文件
独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。



   报备文件
第二届董事会第二十二次会议决议。