证券代码：605060         证券简称：联德股份          公告编号：2023-048


                    杭州联德精密机械股份有限公司

           关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     重要内容提示：

      本次关于预计 2024 年度日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。
      日常关联交易对上市公司的影响：杭州联德精密机械股份有限公司（以
 下简称“公司”）本次预计的 2024 年度日常关联交易系公司正常生产经营需要，
 有助于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不
 会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关
 联交易在公司同类业务所占比重较小，公司主要业务、收入、利润来源对关联交
 易无重大依赖，关联交易对公司独立性未产生不利影响。

     一、日常关联交易基本情况

     （一）日常关联交易履行的审议程序
     公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届董事会第二十四次会议，以 5 票同
 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议
 案》，关联董事孙袁先生、朱晴华女士回避表决。为保证公司 2024 年日常经营
 的正常开展，本着专业协作、优势互补的合作原则，董事会审议通过 2024 年度
 公司日常关联交易额度为人民币 3,620.00 万元。
     公司于 2023 年 12 月 21 日召开了第二届监事会第二十三次会议，以 3 票同
 意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议
 案》。
     本次日常关联交易额度预计事项在提交公司董事会审议前，全体独立董事已
 召开第二届独立董事专门会议第一次会议，对本次关联交易事项进行了事前审核，
 经全体独立董事审议通过该议案，并一致同意提交董事会审议。
     （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                    截至 2023 年 12
                                  2023 年预                           预计金额与实际发
 关联交易                                           月 11 日，2023
                   关联人         计发生额                            生金额差异较大的
   类别                                             年实际发生额
                                  （万元）                                     原因
                                                       （万元）
                                                                      2023 年工程机械市
                                                                      场下滑，苏州力源液
              苏州力源液压
 销售商品                              3,000           2,272.03       压有限公司的产销
              有限公司
                                                                      量受市场影响下降
                                                                      较多，采购减少


     （三）2024 年度日常关联交易额度预计情况
     根据日常经营需要，预计公司及全资、控股子公司 2024 年度日常关联交易
 的基本情况如下：
                                                      截至 2023 年
                                          占同类                                  本次预计金额
                         2024 年预                    12 月 11 日，   占同类
关联交                                    业务比                                  与上年实际发
             关联人      计发生额                     2023 年度实     业务比
易类别                                         例                                 生金额差异较
                         （万元）                       际发生额      例（%）
                                          （%）                                       大的原因
                                                        （万元）
                                                                                 随着经济恢复
                                                                                 加快，预计 2024
销 售 商 苏州力源                                                                年工程机械市
品 和 技 液压有限           3,620.00      33.40         2,389.02       22.04     场需求量加大，
术服务      公司                                                                 苏州力源液压
                                                                                 有限公司的采
                                                                                 购量增加

     注：截至 2023 年 12 月 11 日，2023 年度公司向苏州力源液压有限公司销售商品及技术

 服务的实际发生额与“（二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况”中销售商品的实际

 发生额存在差异，原因系本年度除销售商品外，公司参考市场定价，向苏州力源液压有限公

 司销售了技术服务。
    二、关联方介绍和关联关系

    苏州力源液压有限公司
    1、基本情况：
公司名称             苏州力源液压有限公司
成立时间             2010 年 12 月 27 日
营业期限             2010 年 12 月 27 日至 2060 年 12 月 26 日
统一社会信用代码     91320507566894613W

注册资本             47,505.548 万元人民币
法定代表人           孙袁
住所                 苏州市漕湖街道漕湖大道 29 号
股权结构             杭州联德控股有限公司持股 36.34%；中航力源液压股份
                     有限公司持股 34.18%；海宁弘德机械有限公司 14.74%；
                     浙江东音科技有限公司 14.74%。
经营范围             液压件、液压系统及其成套设备、铸件、汽车零备件的研
                     制、开发、制造、修理、销售；股权投资及经营管理；经
                     营本企业自产机电、成套设备及相关技术的出口业务；
                     经营本企业生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪
                     表、备品备件、零配件及技术的进出口业务；液压、铸件
                     技术开发、转让、咨询服务；机械冷热加工、修理修配业
                     务。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限
                     定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须
                     经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    2、关联关系：该公司是由公司董事长孙袁先生担任董事长的企业，符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款（三）规定的关联关系情况，与
公司构成关联关系。
    3、最近一年又一期的主要财务数据：
                                                                 单位：万元
 主要财务数据         2022 年度（经审计）    2023 年 1-9 月（未经审计）
   资产总额               107,057.82                 104,854.68
   负债总额                   18,590.72              21,828.34
       净资产                 88,467.09              83,026.34
   营业收入                   27,381.91              17,760.06
       净利润                 -6,266.03               -5,523.99
  资产负债率                   17.37%                 20.82%


    4、履约能力：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，
具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

       三、关联交易定价政策和定价依据

    本公司与关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进
行。交易价格均按照市场公允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价
格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，
对关联交易价格予以明确。

       四、关联交易对公司的影响

    公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要
的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极
的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的
一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。
上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影
响。

       五、保荐机构核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）认为：公司 2024 年度日常
关联交易额度预计事项符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格以市场
价格为基础，不存在损害公司及公司非关联股东的利益。相关事项已经董事会和
监事会审议通过，全体独立董事已召开独立董事专门会议对本次关联交易事项进
行了事前审核，全体独立董事一致同意。该事项已履行必要的程序，符合《中华
人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求和《公司章程》的规定。因
此，保荐机构对公司预计 2024 年度日常关联交易额度事项无异议。


    特此公告。


                                   杭州联德精密机械股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 22 日



     上网公告文件
    《中信证券股份有限公司关于杭州联德精密机械股份有限公司预计 2024 年
度日常关联交易额度的核查意见》。


     报备文件
    1、第二届董事会第二十四次会议决议；

    2、第二届监事会第二十三次会议决议；
    3、第二届独立董事专门会议第一次会议决议。