上海市锦天城律师事务所
关于明新旭腾新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
电话：021-20511000 传真：021-20511999
邮编：200120
上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于明新旭腾新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会的
法律意见书
致：明新旭腾新材料股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受明新旭腾新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2022 年年度股东大会（以下简称
“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东
大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《明新旭
腾新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法
律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事
项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、
资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发
表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
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（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2023 年 4 月 19 日，公司召
开第三届董事会第十三次会议，决议召集本次股东大会。
公司已于 2023 年 4 月 21 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证
券时报》及上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）上刊登《关于召开 2022
年年度股东大会的通知》，在法定期限内将本次股东大会的召开时间、现场会议
地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法以及参加网络投票的具体操
作流程等予以公告。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会的现场会议于 2023 年 5 月 12 日下午 14:00 在浙江省嘉兴市南
湖区大桥镇明新路 188 号明新旭腾新材料股份有限公司会议室如期召开，由公司
董事长庄君新主持。
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东通过上海证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2023 年 5
月 12 日上午 9:15 至 2023 年 5 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会
召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规
范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 本次股东大会出席人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共
120 人，代表有表决权股份 122,884,381 股，所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的 75.5097%。
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经本所律师验证，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法
证明，其出席会议的资格均合法有效。
通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构上证所信
息网络有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管
理人员，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股
东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形；本次股东大会不存在对
召开本次股东大会的《会议通知》中未列明的事项进行表决及提出临时议案的情
形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行
了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、 《关于部分募投项目新增实施主体及实施地点并使用部分募集资金向
全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
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弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,436,781 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
2、 《2022 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
3、 《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
4、 《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
5、 《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
6、 《2023 年度财务预算报告》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
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的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
7、 《2022 年度利润分配方案》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,436,781 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
8、 《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 122,882,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9986%；反对 1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,435,181 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%；反对 1,600 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
9、 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,436,781 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
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小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
10、 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 122,882,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9986%；反对 1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,435,181 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%；反对 1,600 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
11、 《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬及 2023 年
度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 122,882,781 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.9986%；反对 1,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,435,181 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9902%；反对 1,600 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0098%；弃权 0 股，占出席会议的
中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
12、 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,436,781 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
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小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
13、 《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,436,781 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
14、 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,436,781 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
15、 《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,436,781 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
16、 《关于选举潘叶萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案》
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表决结果：同意 122,884,381 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 16,436,781 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《股
东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、
召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）
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(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于明新旭腾新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
钟梦婷
负责人： 经办律师：
顾功耘 邬 远
2023 年 5 月 12 日
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