明新旭腾新材料股份有限公司独立董事
   关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及
《公司章程》等有关规定，我们作为明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，现对公司第三届董事会第十五次会议的相关事项进行审议，并
发表如下独立意见：

    一、关于聘任财务总监的独立意见

    我们认为：经认真审查李萍女士的简历，我们认为李萍女士具备担任公司高
级管理人员职务的履职能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定，不存在《公司法》规定的不能担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证
监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，也不存在其他不得担任上市公
司高级管理人员之情形。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

    综上，同意聘任李萍女士担任公司财务总监。

    二、关于聘任副总经理的独立意见

    我们认为：本次高级管理人员的聘任履行了法定的程序，聘任的高级管理人
员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现有《公司法》第一
百四十六条规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且
尚未解除的情况。我们同意聘任余海洁女士担任公司副总经理。



                                         独立董事：田景岩、张惠忠、费锦红

                                                        2023 年 05 月 12 日




                                     1