证券代码：605068       证券简称：明新旭腾        公告编号：2023-083
转债代码：111004       转债简称：明新转债

                 明新旭腾新材料股份有限公司
            关于公司高级管理人员离职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司
副总经理沈丹女士的书面辞职报告，沈丹女士因个人原因，申请辞去公司副总经
理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，沈丹女士辞职后将转任公司顾问。
    沈丹女士原定任期至第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，沈丹女
士直接持有公司股票 10.15 万股（其中 10 万股为股权激励限制性股票），其所
持公司股份将依据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作
的相关承诺进行管理。
    沈丹女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、规
范运作等方面发挥了积极作用。在此，公司及公司董事会对副总经理沈丹女士在
任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！


    特此公告。

                                            明新旭腾新材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2023 年 10 月 26 日