证券代码：605068         证券简称：明新旭腾       公告编号：2023-086
转债代码：111004         转债简称：明新转债


                  明新旭腾新材料股份有限公司
             第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       一、监事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
监事会第十六次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场+通讯表决方式召开。本次会议
的会议通知和材料已于 2023 年 10 月 24 日分别以专人送达、电子邮件或传真等
方式发出。会议由监事会主席卜凤燕女士主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。



       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《2023 年第三季度报告》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾 2023 年第三
季度报告》。




    特此公告。
明新旭腾新材料股份有限公司

          监事会

      2023 年 10 月 31 日