明新旭腾新材料股份有限公司

董事会战略与 ESG 委员会工作细则




        二〇二三年十月


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                        明新旭腾新材料股份有限公司

                      董事会战略与 ESG 委员会工作细则




                                第一章 总则

    第一条   明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）

为适应战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）的管理水平，增强公

司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提

高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会 战略与 ESG 委员会（以下

简称“战略与 ESG 委员会”），作为负责公司长期发展战略、重大投 资决策、

可持续发展和 ESG 治理相关工作的专门机构。

第二条 为确保战略与 ESG 委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、

《明新旭腾新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规

定， 特制定本细则。


                             第二章 人员组成

    第三条   战略与 ESG 委员会由三名或以上董事组成。公司董事长为主任委

员并担任召集人，其他委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三

分之一提名，并由董事会选举产生。

    第四条 战略与 ESG 委员会召集人负责召集和主持战略与 ESG 委员会会议，

当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；

委员会召集人 既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会

指定一名委员履 行战略与 ESG 委员会召集人职责。

    第五条 战略与 ESG 委员会委员任期与董事会董事的任期相同，委员任期届

满，连选可以连任。战略与 ESG 委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》

《公司章程》或本细则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有

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 战略与 ESG 委员会委 员不再担任公司董事职务，自动失去战略与 ESG 委员会委员

 资格，并由董事会根据本细 则第三条的规定补足委员人数。

       第六条 战略与 ESG 委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于

 本细则规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战略

 与 ESG 委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，战略与 ESG 委员会暂停

 行使本细则规定的职 权。


                                第三章 职责权限

       第七条    战略与 ESG 委员会向董事会负责并报告工作，主要负责对公司

 长期发展战略、重大投资决策、可持续发展和 ESG 治理相关工作进行研究并提

 出建议。

    第八条       战略与 ESG 委员会的主要职责权限：

    (一)     对公司长期发展战略、ESG 相关的风险机遇和规划目标进行研究并提

出建议；

    (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究

并提出建议；

    (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目

进行研究并提出建议；

    (四)     审阅公司 ESG 相关披露文件，包括但不限于年度 ESG 报

告；

    (五)关注公司 ESG 领域的有关风险并对影响公司履行 ESG 相关工作的重大事

项提出质询及应对策略；

    (六)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

    (七)     对以上事项的实施进行检查、分析，向董事会提出调整与改进的建议；

    (八) 董事会授权的其他事宜。

   第九条        战略与 ESG 委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查

决定。


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                         第四章 会议的召开与通知

    第十条     战略与 ESG 委员会分为定期会议和临时会议。

    在每一个会计年度结束后的四个月内，战略与 ESG 委员会应至少召开一次

定期会议。公司董事长、总经理、战略与 ESG 委员会召集人或两名以上(含两名)

委员联名可要求召开战略与 ESG 委员会临时会议。

    第十一条 战略与 ESG 委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会

议的通讯表决方式。

    第十二条 战略与 ESG 委员会定期会议应于会议召开前 3 日(不包括开会当

日)发出会议通知，临时会议应于会议召开前 2 日(不包括开会当日)发出会议通

知，经全体委员一致同意，前述通知期可以豁免。

    第十三条 战略与 ESG 委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、以专人或

邮件送出等方式进行通知。采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通

知之日起 2 日内未接到书面异议，则视为被通知人己收到会议通知。


                          第五章 议事与表决程序

    第十四条   战略与 ESG 委员会应由三分之二以上的委员(含三分之二)出席

方可举行。

    第十五条 战略与 ESG 委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员

代为出席会议并行使表决权。

    第十六条 战略与 ESG 委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表决权

的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会

议主持 人。

    第十七条 战略与 ESG 委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代

为出席会议的，视为未出席相关会议。战略与 ESG 委员会委员连续两次不出席会

议的，视为不能适当履行其职权。公司董事会可以撤销其委员职务。

    第十八条 战略与 ESG 委员会所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效。
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战略与 ESG 委员会委员每人享有一票表决权。

   第十九条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分

表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。

   第二十条 战略与 ESG 委员会定期会议和临时会议的表决方式均为举手表决

或投票表决。如战略与 ESG 委员会会议以传真方式做出会议决议时，表决方式

为签字方式。

   会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布，由会议记录人将

表决结果记录在案。

   第二十一条 战略与 ESG 委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式

报公司董事会。

   第二十二条 战略与 ESG 委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会

议记录人应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议

上的发 言做出说明性记载。战略与 ESG 委员会会议记录作为公司档案由董事会秘

书保存。在公司存续期间，保存期为十年。

   第二十三条 战略与 ESG 委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信

息尚未公开之前，负有保密义务。


                                 第六章 附 则

   第二十四条 本细则所称“以上”包括本数。

   第二十五条 本细则解释权归公司董事会。

   第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公

司章程》的规定执行。

   第二十七条 本细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修

改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公司

章程》的规定执行。

   第二十八条 本细则由董事会审议通过之日起生效并实施。




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