证券代码：605068       证券简称：明新旭腾         公告编号：2023-103
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                 明新旭腾新材料股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“明新旭腾”）第三届
董事会第十九次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议的会议通知和材料已于 2023 年 12 月 27 日分别以专人送达、电子邮件或传
真等方式发出。会议由董事长庄君新先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人，公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于补选第三届董事会专门委员会委员的议案》

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《明新旭腾关于补选第三
届董事会专门委员会委员的公告》。


    特此公告。

                                              明新旭腾新材料股份有限公司
     董事会

2023 年 12 月 30 日