证券代码：605068       证券简称：明新旭腾          公告编号：2023-104
转债代码：111004       转债简称：明新转债


                 明新旭腾新材料股份有限公司
    关于补选第三届董事会专门委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“明新旭腾”）于 2023
年 12 月 29 日召开了第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于补选第
三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

   根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核
委员会工作细则》的有关规定，董事会同意补选宁继鑫先生为公司第三届董事会
审计委员会、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。
   本次补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：

    专门委员会                委员会成员                   主任委员

战略与 ESG 委员会   庄君新、田景岩、刘贤军           庄君新

提名委员会          费锦红、田景岩、余海洁           费锦红

审计委员会          张惠忠、费锦红、宁继鑫           张惠忠

薪酬与考核委员会    田景岩、张惠忠、宁继鑫           田景岩


   注：田景岩先生、张惠忠先生、费锦红女士为公司独立董事，张惠忠先生为会计专

业人士。
特此公告。

             明新旭腾新材料股份有限公司

                      董事会

                   2023 年 12 月 30 日