证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2023-050


                    浙江华康药业股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于

2023 年 6 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月

3 日通过通讯方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9

名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于明确全资子公司投资目的的议案》
    公司于 2022 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意公司出资 5,000 万元,设立全资
子公司杭州康悦投资管理有限公司（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称“杭
州康悦”）。
    目前杭州康悦尚未设立，为了进一步明确杭州康悦的设立目的，现公司承诺
如下：“杭州康悦将开展与主营业务相关的投资，围绕公司产业链上下游，以获取
技术、原料、渠道等为目的，通过参股、收购或整合等方式进行投资，该投资目
的将记载于杭州康悦的公司章程。”
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告。


                                                浙江华康药业股份有限公司


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               董事会

    2023 年 6 月 10 日




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