证券代码：605077           证券简称：华康股份          公告编号：2023-063


                    浙江华康药业股份有限公司
                第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于
2023 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月
23 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
公司监事会主席郑芳明主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司 2023 年半年
度报告及相关材料，认为：
    1、公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，能真实地反映出公司 2023 年半年度的经营管理和财务状况；
    2、公司 2023 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任；
    3、未发现参与 2023 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年半年度报告》及《华康股份 2023



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年半年度报告摘要》（2023-064）。
    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和实际使用情况，符合中国
证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在违规使用募集资金的
行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（2023-065）。




    特此公告。

                                          浙江华康药业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 8 月 30 日




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