证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2023-062


                    浙江华康药业股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于

2023 年 8 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 8 月

23 日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年半年度报告》及《华康股份 2023

年半年度报告摘要》（2023-064）。

    （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（2023-065）。



    特此公告。

                                          浙江华康药业股份有限公司董事会

                                                          2023 年 8 月 30 日