证券代码：605077           证券简称：华康股份          公告编号：2023-073


                      浙江华康药业股份有限公司
                  第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、监事会会议召开情况
    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于
2023 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年 9 月
21 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
公司监事会主席郑芳明主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。

       二、监事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的
议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划的程序和决策合法、有效，符
合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定；公司实施本次激励计划有利于建立、健全公司激
励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员
的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保
公司发展战略和经营目标的实现。公司实施本次激励计划不存在损害公司及全体
股东利益的情形。监事会同意公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘
要。

       （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相
关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计
划的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体
系，建立股东与董事、高级管理人员、中层管理人员及其他核心人员之间的利益
共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意公司《2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    （三）审议通过《关于核实 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议
案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    对公司 2023 年限制性股票激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入
本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上
市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条
件，符合激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激
励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其
他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将
于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的
说明。


    特此公告。


                                          浙江华康药业股份有限公司监事会
                                                        2023 年 9 月 28 日



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