证券代码：605077         证券简称：华康股份            公告编号：2023-083


                    浙江华康药业股份有限公司
                 第六届监事会第七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议
于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 2023 年
10 月 19 日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。公司监事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会按照《公司法》和公司章程的规定，认真审阅了公司 2023 年第三
季度报告及相关材料，认为：
    1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，能真实地反映出公司 2023 年第三季度报告的经营管理和财务状况；
    2、公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任；
    3、未发现参与 2023 年第三季度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    具体内容详见同日披露的《华康股份 2023 年第三季度报告》。



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    （二）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等
额置换的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等
额置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
规定，考虑了公司的实际情况，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序
合法合规，能够有效提高资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在
变相改变募集资金投向和损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于使用自有资金支付募投项目部分款
项并以募集资金等额置换的公告》（2023-086）。
    （三）审议通过《关于公司 2023 年 1-9 月份募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司 2023 年 1-9 月份募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》（2023-089）。




    特此公告。

                                          浙江华康药业股份有限公司监事会
                                                       2023 年 10 月 25 日




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