证券代码：605077          证券简称：华康股份            公告编号：2023-093


                    浙江华康药业股份有限公司
                第六届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议
于 2023 年 11 月 22 日以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 11 月 17 日以通
讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监
事会主席郑芳明先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    （一）通过《关于公司开展商品期货、期权套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会意见：公司开展套期保值业务充分利用期货、期权市场的价格发现和
套期保值功能，能有效防范及化解原料和产品价格波动带来的经营风险。为防范
风险，公司已加强内部控制，完善了相关制度，总体风险可控。该事项不存在损
害投资者利益的情形，因此监事会同意公司开展套期保值业务。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于开展商品期货、
期权套期保值业务的公告》（2023-094）。
    （二）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会意见：公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，决策程序符合
国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范汇率波动风险，降低汇率大
幅波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司开展外
汇套期保值业务。



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    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于开展外汇套期保
值业务的公告》（2023-095）。
    （三）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会意见：公司本次对激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《浙江华康药业股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，不
存在损害公司和股东利益的情形。本次调整在公司 2023 年第一次临时股东大会
的授权范围内，调整程序合法、合规。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于调整 2023 年限
制性股票激励计划相关事项的公告》（2023-096）。
    （四）审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
限制性股票的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    监事会意见：
    本次授予的激励对象符合《管理办法》《激励计划》规定的激励对象范围，
不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划激励对
象的主体资格合法、有效，本激励计划规定的首次授予条件均已成就，同意确定
2023 年 11 月 22 日为本激励计划首次授予日，向符合条件的 116 名激励对象首次
授予 615.00 万股限制性股票，授予价格为 12.58 元/股。
    具体内容详见同日披露的《浙江华康药业股份有限公司关于向公司 2023 年
限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（2023-097）。
    特此公告。
                                                浙江华康药业股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2023 年 11 月 23 日




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