证券代码：605080          证券简称：浙江自然         公告编号：2023-034


             浙江大自然户外用品股份有限公司
             第二届董事会第十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
二次会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2023 年 8 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列
席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
相关报告。
    独立董事对此发表了同意的独立意见。
    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


    三、 备查文件
    1、第二届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                             浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
                                                 2023 年 8 月 25 日