证券代码：605088           证券简称：冠盛股份                公告编号：2023-063
债券代码：111011           债券简称：冠盛转债


               温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                   2023 年第四次临时董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第
四次临时董事会于 2023 年 10 月 22 日以书面、邮件等方式发出通知，并于 2023
年 10 月 24 日在公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次
会议由董事长周家儒先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见同日披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：
2023-065）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    （二）审议通过《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于改选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-066）。
    本议案无需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
特此公告。




             温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
                                            董事会
                                2023 年 10 月 25 日