证券代码：605098            证券简称：行动教育         公告编号：2023-042



                   上海行动教育科技股份有限公司
             第四届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



   一、董事会会议召开情况
   上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2023 年 11 月 24 日以书面、邮件形式通知公司全体董事。会议于
2023 年 11 月 30 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召
开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。


   二、董事会会议审议情况
   本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
   （一）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会议事规则》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （三）审议通过了关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会专门委员会议事规则》。
   （四）审议通过了关于修订《总经理工作细则》的议案
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《总经理工作细则》。
   （五）审议通过了关于《提请召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案
   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
   具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2023-044）。


    特此公告。




                                           上海行动教育科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 12 月 1 日