证券代码：605099            证券简称：共创草坪          公告编号：2023-022




                     江苏共创人造草坪股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    江苏共创人造草坪股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日向全体董
事发出通知，召开公司第二届董事会第十四次会议。本次会议于 2023 年 6 月 16 日以通
讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。董事长王强翔先生主持本次会
议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议
决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于墨西哥共创生产基地建设项目增加实施主体的议案》
    经审议，同意公司在墨西哥共创生产基地建设项目（以下称“墨西哥项目”）投资
规模及资金用途不变的情况下，新增一家全资子公司作为墨西哥项目的共同实施主体，
同时，授权公司总经理具体负责项目资金在两个主体间的合理调剂和配置。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于调整激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票回购
价格的议案》
    公司拟对第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议和 2022 年年度
股东大会审议通过的《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但
尚未解除限售的限制性股票的议案》所涉及的共计 100 名激励对象持有的已获授但尚未
解除限售的 1,613,500 股限制性股票正式实施回购注销。因公司 2020 年度、2021 年度
及 2022 年度权益分派已分别实施完成，现同意公司按照《2021 年限制性股票激励计划
（草案）》的规定相应调整回购价格。
    具体内容详见公司于 2023 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于调整激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股
票回购价格的公告》（公告编号：2023-024）
    董事姜世毅先生是本次限制性股票激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，已
对本议案回避表决。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。



                                           江苏共创人造草坪股份有限公司董事会

                                                             2023 年 6 月 17 日