证券代码：605100           证券简称：华丰股份          公告编号：2023-025



                     华丰动力股份有限公司
关于高级管理人员、监事辞职及聘任高级管理人员、补选监
                              事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、部分高级管理人员、监事辞职的情况
    （一）公司董事会于近日收到公司副总经理徐仲亮先生提交的书面辞职报
告。因个人原因，徐仲亮先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司
任何职务，徐仲亮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐仲亮先生的
辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响。
    徐仲亮先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对徐仲亮先生
为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
    （二）公司监事会于近日收到公司监事会主席、监事武海亮先生的书面辞职
报告。因工作岗位调整，武海亮先生申请辞去公司监事会主席、监事职务，辞去
上述职务后，武海亮先生将继续在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等
有关法律法规的规定，武海亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人
数，为保证监事会的正常运作，武海亮先生的辞职申请将在公司股东大会选举产
生新的监事就任后生效。在此期间，武海亮先生仍将继续按照有关法律、法规和
《公司章程》的规定履行公司监事的职责。
    武海亮先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期
间所做出的贡献表示衷心的感谢！
    二、补选监事的情况
    为保障公司监事会正常运转，公司于 2023 年 7 月 3 日召开第四届监事会第
六次会议，审议通过了《关于补选第四届监事会监事的议案》，监事会同意提名
王新合先生（简历详见附件）为公司监事候选人，任期与第四届监事会一致，自
公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。
    本事项尚需提交公司股东大会审议。
    三、聘任高级管理人员的情况
    根据经营管理需要，根据公司总经理的提名，经董事会提名委员会资格审查，
公司于 2023 年 7 月 3 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任
靳奖利先生为公司副总经理的议案》（简历详见附件），任期自公司第四届董事
会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
    靳奖利先生具有良好的个人品质和职业道德；具备所聘岗位的任职资格条
件、经营管理经验及专业业务能力。截至本公告日，靳奖利先生未持有公司股份，
与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间不存在关联关系，未有违反《公司法》《证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，
也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监
会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，认为靳奖利先生的任职
资格、聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。



    特此公告。



                                            华丰动力股份有限公司董事会
                                                         2023 年 7 月 4 日
附件：


王新合：男，1982 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 7 月起任职于公司，历任海外售后服务部副部长、国际业务部副部长、国际业
务部部长等职务。现任公司总经理助理兼销售服务部部长。


靳奖利：男，1963 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，高级工程师。曾任陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、汉江工
具有限责任公司/陕西汉江机床有限公司高级顾问。现任陕西法士特汽车传动集
团有限责任公司宝鸡分公司负责人、陕西法士特智能制动系统有限责任公司董事
兼总经理、宝鸡法士特智能传动有限责任公司董事。2023 年 6 月加入本公司。