证券代码：605100           证券简称：华丰股份             公告编号：2023-041



                      华丰动力股份有限公司
        关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023
年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管
理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市
公司治理中的作用，华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 26 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司第四届
董事会审计委员会委员的议案》，同意对第四届董事会审计委员会委员进行调整，
董事、副总经理王春燕女士不再担任审计委员会委员，同意选举独立董事 ATUL
DALAKOTI 先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下：
    调整前：
    袁新文（主任委员）、项思英、王春燕
    调整后：
    袁新文（主任委员）、项思英、ATUL DALAKOTI

    特此公告。


                                                华丰动力股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 28 日