证券代码：605100             证券简称：华丰股份             公告编号：2023-039



                        华丰动力股份有限公司
                   第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于
2023 年 10 月 26 日下午以通讯结合现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 10
月 23 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长徐华东先生
主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均亲自出席了本次会
议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》；
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司 2023 年第三季度报告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》。
    具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《华丰动力股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》。
    表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。



                                                  华丰动力股份有限公司董事会
                                                           2023 年 10 月 28 日