证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2023-022



                       无锡新洁能股份有限公司
                   第四届监事会第九次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知
于 2023 年 5 月 6 日以电话和邮件等方式发出，会议于 2023 年 5 月 11 日以通讯
方式召开。会议由监事会主席陈玲莉主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议
监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无
锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划股票回购价格和回购数
量的议案》

    监事会认为：公司调整 2021 年限制性股票激励计划股票的回购价格和数量，
符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《无锡新洁
能股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中相关调整事项的规定。
本次调整在公司 2021 年第五次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整
的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    上述调整后的回购价格和数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律法规、规范性文件和公司《无锡新洁能股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）》额度规定，本次调整合法、有效。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关
于调整 2021 年限制性股票激励计划股票回购价格和回购数量的公告》（公告编

                                     1
号：2023-023）。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




    特此公告。




                                           无锡新洁能股份有限公司监事会
                                                        2023 年 5 月 11 日




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